【公告】潤泰全113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月27日

公司名稱：潤泰全 (2915)

主 旨：潤泰全113年股東常會重要決議事項

發言人：李天傑

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派議案

(每股配發現金股利2.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十七屆董事當選名單：

(1) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐盛育

(2) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳

(3) 董事 潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯

(4) 董事 潤泰興股份有限公司 代表人：李天傑

(5) 董事 尹書田醫療財團法人 代表人：李志宏

(6) 董事 尹書田醫療財團法人 代表人：葉天政

(7) 獨立董事 鄧家駒

(8) 獨立董事 陳守仁

(9) 獨立董事 陳妙芳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。