【公告】潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息

日 期：2024年03月13日

公司名稱：潤泰全 (2915)

主 旨：潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息

發言人：李天傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案。

(2)本公司112年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無。