【公告】潤泰全新任董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月27日

公司名稱：潤泰全 (2915)

主 旨：潤泰全新任董事(含獨立董事)當選名單

發言人：李天傑

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐盛育

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：葉天政

董事 潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯

董事 潤泰興股份有限公司 代表人：李天傑

董事 尹書田醫療財團法人 代表人：李志宏

獨立董事 王泰昌

獨立董事 鄧家駒

獨立董事 陳守仁

4.舊任者簡歷:

董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長

董事 徐志漳：潤泰全球股份有限公司總經理

董事 葉天政：潤泰創新國際股份有限公司副總經理

董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長

董事 李天傑：潤泰全球股份有限公司副總經理

董事 李志宏：潤弘精密工程事業股份有限公司董事長

獨立董事 王泰昌：國立台灣大學會計系教授

獨立董事 鄧家駒：

美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士

國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授

國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任

SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監

國寶人壽 風控長

獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐盛育

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳

董事 潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯

董事 潤泰興股份有限公司 代表人：李天傑

董事 尹書田醫療財團法人 代表人：李志宏

董事 尹書田醫療財團法人 代表人：葉天政

獨立董事 鄧家駒

獨立董事 陳守仁

獨立董事 陳妙芳

6.新任者簡歷:

董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長

董事 徐志漳：潤泰全球股份有限公司總經理

董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長

董事 李天傑：潤泰全球股份有限公司副總經理

董事 李志宏：潤弘精密工程事業股份有限公司董事長

董事 葉天政：潤泰創新國際股份有限公司副總經理

獨立董事 鄧家駒：美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士

國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授

國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任

SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監

國寶人壽 風控長

獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理

獨立董事 陳妙芳：

光華證券投資信託股份有限公司財務副理

潤泰營造股份有限公司財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

匯弘投資股份有限公司：44,434,910股

匯弘投資股份有限公司：44,434,910股

潤泰興股份有限公司：13,196,792股

潤泰興股份有限公司：13,196,792股

尹書田醫療財團法人：17,066,844股

尹書田醫療財團法人：17,066,844股

獨立董事 鄧家駒：0股

獨立董事 陳守仁：0股

獨立董事 陳妙芳：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無