【公告】漢翔110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月13日

公司名稱:漢翔 (2634)

主 旨:漢翔110年股東常會重要決議事項

發言人:馬萬鈞

說 明:

1.股東常會日期:110/08/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分派案,配發每股

現金股利新台幣0.2元

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第9屆董事,當選名單:

董事:經濟部代表人胡開宏

董事:經濟部代表人馬萬鈞

董事:經濟部代表人劉明忠

董事:經濟部代表人張銘斌

董事:經濟部代表人薛富盛

董事:經濟部代表人于正道

董事:經濟部代表人李明禮

董事:財團法人國防工業發展基金會代表人徐衍? 獨立董事:詹家昌

獨立董事:陳櫻琴

獨立董事:連立堅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司股東會議事規則修正案

(2)通過本公司董事選任程序修正案

(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無