【公告】漢田生技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年04月30日

公司名稱：漢田生技 (1294)

主 旨：漢田生技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：劉騏豪

說 明：

1.發生變動日期:113/04/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李雨霖

(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟

(3)董事：洪尚文

(4)董事：陳建宏

(5)董事：陳崇貴

(6)獨立董事：謝清隆

(7)獨立董事：王育琦

(8)獨立董事：朱建成

(9)獨立董事：曾慶瀛

4.舊任者簡歷:不適用

(1)董事：李雨霖/本公司董事長

(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟/本公司副總經理

(3)董事：洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長

(4)董事：陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長

(5)董事：陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長

(6)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長

(7)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師

(8)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師

(9)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李雨霖

(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟

(3)董事：洪尚文

(4)董事：陳建宏

(5)董事：陳崇貴

(6)獨立董事：謝清隆

(7)獨立董事：王育琦

(8)獨立董事：朱建成

(9)獨立董事：曾慶瀛

6.新任者簡歷:

(1)董事：李雨霖/本公司董事長

(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟/本公司副總經理

(3)董事：洪尚文/統一速達(股)公司商品部部長

(4)董事：陳建宏/陳建宏皮膚科診所院長

(5)董事：陳崇貴/台灣茂矽電子(股)公司稽核長

(6)獨立董事：謝清隆/中州學校財團法人中州科技大學終身教育處處長及副校長

(7)獨立董事：王育琦/理義法律事務所合署律師

(8)獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所 會計師

(9)獨立董事：曾慶瀛/中州學校財團法人中州科技大學校長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：李雨霖，710,357股

(2)董事：漢碩投資股份有限公司 代表人：楊美娟，3,076,270股

(3)董事：洪尚文，420,773股

(4)董事：陳建宏，238,787股

(5)董事：陳崇貴，171,994股

(6)獨立董事：謝清隆，0股

(7)獨立董事：王育琦，0股

(8)獨立董事：朱建成，0股

(9)獨立董事：曾慶瀛，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:113/04/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無