【公告】漢唐董事會決議召開一一二年股東常會

日 期：2023年03月08日

公司名稱：漢唐 (2404)

主 旨：漢唐董事會決議召開一一二年股東常會

發言人：許俊源

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台灣科技廣場頂樓會議室(新北市中和區橋和路11-29號R樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一一年度盈餘分配情形報告。

(5)大陸投資之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:關於盈餘分配案內容另於股東常會開會日40天前公告。