【公告】漢台董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月22日

公司名稱：漢台 (3648)

主 旨：漢台董事會決議召開113年股東常會

發言人：李仁煌

說 明：

1.事實發生日:113/03/22

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：113年3月22日

二、股東會召開方式：實體股東會

三、股東會召開日期：113年6月7日(星期五)上午9時整

四、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號（本公司四樓員工餐廳）

召開方式：實體股東會

五、會議召集事由

（一）報告事項：

1.一一二年度營業概況報告。

2.監察人查核一一二年度決算表冊報告。

3.一一二年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。

(二)承認事項：

1.承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國一一二年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「CM108-資金貸與他人作業程序」案。

2.修訂本公司「CM130-董事及監察人選任程序」案。

(四)臨時動議

六、股票停止過戶期間：113/4/9~113/6/7

七、受理本次股東常會之股東提案、提名之期間及處所：

(一)依公司法第172條之1，凡持有本公司已發行股份總數1%以上

(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(二)受理持股1%以上股東提案或提名時間：113/4/1~113/4/11。

(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。

(四)受理方式：凡有意提案之股東，請於113年4月11日下午四時前提出，並

敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以

郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄達送至本公司。

八、其他應敘明事項：

(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦

證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請

股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，

100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

(電話：02-2371-1658)