【公告】漢來美食110年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2021年08月25日

公司名稱：漢來美食 (1268)

主 旨：漢來美食110年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：林淑婷

說 明：

1.發生變動日期:110/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：旺董有限公司代表人 賴宗成

(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡

(3)董事：國協股份有限公司代表人 邱福枝

(4)董事：周水美

(5)獨立董事：陳棠

(6)獨立董事：陳順天

(7)獨立董事：謝騰隆

4.舊任者簡歷:

(1)賴宗成：漢來美食股份有限公司 董事長

(2)彭邵齡：國揚實業股份有限公司 總經理

(3)邱福枝：皇普建設股份有限公司 董事

(4)周水美：水美開發實業股份有限公司 董事長

(5)陳棠：南山人壽保險股份有限公司 董事長

(6)陳順天：鑫龍騰開發股份有限公司 獨立董事

(7)謝騰隆：元山科技工業股份有限公司 董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：旺董有限公司代表人 賴宗成

(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡

(3)董事：國協股份有限公司代表人 侯淳淯

(4)董事：陳肇隆

(5)獨立董事：陳棠

(6)獨立董事：陳順天

(7)獨立董事：謝騰隆

6.新任者簡歷:

(1)賴宗成：漢來美食股份有限公司 董事長

(2)彭邵齡：國揚實業股份有限公司 總經理

(3)侯淳淯：漢齊科技股份有限公司 董事長

(4)陳肇隆：高雄長庚紀念醫院 名譽院長

(5)陳棠：南山人壽保險股份有限公司 董事長

(6)陳順天：鑫龍騰開發股份有限公司 獨立董事

(7)謝騰隆：元山科技工業股份有限公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：旺董有限公司代表人 賴宗成 467,755股

(2)董事：固邦股份有限公司代表人 彭邵齡 3,804,415股

(3)董事：國協股份有限公司代表人 侯淳淯 1,911,403股

(4)董事：陳肇隆 0股

(5)獨立董事：陳棠 0股

(6)獨立董事：陳順天 0股

(7)獨立董事：謝騰隆 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/30~110/05/29

11.新任生效日期:110/08/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。