【公告】港建董事任期屆滿全面改選

日 期：2021年08月10日

公司名稱：港建 (3093)

主 旨：港建董事任期屆滿全面改選

發言人：廖豐瑩

說 明：

1.發生變動日期:110/08/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人何樹燦 /

王氏港建國際(集團)有限公司財務總裁

董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人王忠桐 /

王氏港建國際(集團)有限公司主席

董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人徐應春 /

王氏港建國際(集團)有限公司集團董事長兼行政總裁

董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人許宏傑 /

王氏港建國際(集團)有限公司董事、台灣港建(股)公司董事長

董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人張瑞燊 /

王氏港建國際(集團)有限公司董事、王氏港建經銷有限公司董事兼總裁

董事：廖豐瑩 / 台灣港建(股)公司總經理

董事：陳梅芬 / 台灣港建(股)公司管理處資深副總

獨立董事：黃文遠 / 台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長

獨立董事：陸焯堅 / APEX INSURANCE LTD. 董事

獨立董事：詹俊彥 / 耕地有限公司總經理、力群電子(股)公司獨立董事

監察人：吳國顯 / 統鉞企業有限公司董事長

監察人：頂瑞機械股份有限公司

監察人：蔡志瑋 / 誠一會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人何樹燦 /

王氏港建國際(集團)有限公司財務總裁

董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人王忠桐 /

王氏港建國際(集團)有限公司主席

董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人徐應春 /

王氏港建國際(集團)有限公司集團董事長兼行政總裁

董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人許宏傑 /

王氏港建國際(集團)有限公司董事、台灣港建(股)公司董事長

董事：王氏港建國際(集團)有限公司代表人張瑞燊 /

王氏港建國際(集團)有限公司董事、王氏港建經銷有限公司董事兼總裁

董事：廖豐瑩 / 台灣港建(股)公司總經理

董事：陳梅芬 / 台灣港建(股)公司管理處資深副總

獨立董事：黃文遠 / 台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長

獨立董事：陳朝煌 / 翔名科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：魏興海 / 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(一)董事

王氏港建國際(集團)有限公司代表人 何樹燦：24,473,836 股

王氏港建國際(集團)有限公司代表人 王忠桐：24,473,836 股

王氏港建國際(集團)有限公司代表人 徐應春：24,473,836 股

王氏港建國際(集團)有限公司代表人 許宏傑：24,473,836 股

王氏港建國際(集團)有限公司代表人 張瑞燊：24,473,836 股

廖豐瑩：487,000 股

陳梅芬：287,035 股

(二)獨立董事

黃文遠： 1,050 股

陳朝煌： 0 股

魏興海： 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20 ~ 110/06/19

9.新任生效日期:110/08/10

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無