【公告】淳紳113年股東常會召開事宜。

日 期：2024年03月12日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳113年股東常會召開事宜。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓(太平洋商旅D會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度健全營運計畫書執行情形報告。

(4)本公司董監經理人因公涉訟案代墊律師費及保險理賠情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第15屆獨立董事1席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無