【公告】海德威董事會決議召開110年度股東常會

中央社
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日 期：2021年03月26日

公司名稱：海德威 (3268)

主 旨：海德威董事會決議召開110年度股東常會

發言人：游賜傑

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書

(2)109年度審計委員會審查報告書

(3)109年股東常會決議通過「擬辦理私募普通股案」之處理情形報告

(4)109年度員工及董事酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

修訂資金貸與他人作業程序案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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