【公告】海外投資架構調整事宜

日 期：2021年08月30日

公司名稱：臻鼎-KY (4958)

主 旨：海外投資架構調整事宜

發言人：凌惇

說 明：

1.事實發生日:自民國110/8/30至民國110/8/30

2.本次新增（減少）投資方式:

Monterey Park Finance Limited於人民幣6.2億元或其他等值

外幣之額度內,將子公司碁鼎科技秦皇島有限公司100%股權出

售與禮鼎半導體科技(深圳)有限公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

新台幣2,667,426仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

碁鼎科技秦皇島有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

新台幣2,055,503仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

研發生產集成電路封裝載板等

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣407,586,799.74元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣27,838,915.11元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

新台幣3,632,200仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

原因:公司組織架構調整

前次移轉人:宏啟勝精密電子秦皇島有限公司

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間之關係:

子公司、兄弟公司

前次移轉日期:105年9月14日

移轉金額:美金6,000萬

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

取得日期:105年9月14日

價格:美金6,000萬

與公司之關係：子公司

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

主管機關核准後按合約支付

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

公司投資架構調整

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國110年8月30日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國110年8月30日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣3,632,200仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

38.35%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

2.07%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

4.85%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣3,632,200仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

38.35%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

2.07%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

4.85%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

107年:新台幣14,140,943仟元

108年:新台幣13,856,234仟元

109年:新台幣13,126,424仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

107年:新台幣0元

108年:新台幣0元

109年:新台幣0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

揚基聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

鍾燿聲

37.會計師開業證書字號:

北市會證字第3717號

38.其他敘明事項:

(1) 美元及人民幣折算新台幣匯率分別為27.94、4.3023

(2) 尚需主管機關核准