【公告】海光109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月17日

公司名稱：海光 (2038)

主 旨：海光109年股東常會重要決議事項

發言人：楊建璋

說 明：

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事（獨立董事）案：

選舉第十八屆董事九席（含獨立董事三席），任期自109年6月17日起至

112年6月16日止，當選名單如下：

董事：黃韋翰

董事：玉展投資股份有限公司代表人吳勇次

董事：佑明投資股份有限公司代表人黃燦明

董事：劉明潭

董事：海明投資股份有限公司代表人陳石城

董事：海明投資股份有限公司代表人洪國瑜

獨立董事：楊昌禧

獨立董事：詹進義

獨立董事：陳柏中

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(二)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。

(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)通過解除本公司第十八屆董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。