【公告】海光董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日
公司名稱：海光 (2038)
主 旨：海光董事會決議召開113年股東常會相關事宜
發言人：楊建璋
說 明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修改案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修改案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
股東提案權：
1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會
議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市
小港區沿海二路12號，電話：07-8021011)。
3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：113年4月8日起至113年4
月17日止受理提案，凡有意提案之股東務請於113年4月17日下午5時前提出
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日
期為憑，並請於信封封面上加附件「提案函件」字樣及以掛號函件寄送)
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
