【公告】浩鼎代重要子公司潤雅生技股份有限公司董事會決議變更110年股東常會開會日期

日 期：2021年09月09日

公司名稱：浩鼎 (4174)

主 旨：代重要子公司潤雅生技股份有限公司董事會決議變更110年股東常會開會日期

發言人：張念慈

說 明：

1.董事會決議日期:110/09/09

2.股東會召開日期:110/10/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)提前全面改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/09/28

11.停止過戶截止日期:110/10/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東書面提案，

受理提案期間：110/09/17-110/09/27

受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。

(2)潤雅已依公司法第170條第2項但書規定，報請主管機關核准延期召開股東常會

在案。