【公告】泰藝109年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制


日 期:2020年06月19日


公司名稱:泰藝 (8289)


主 旨:泰藝109年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制


發言人:楊麗菊


說 明:


1.股東會決議日:109/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)宋勝泰-董事

(2)王天浩-董事

(3)姚德彰-董事

(4)吳玉屯-獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經本公司股東常會投票通過,在無損及本公司利益之前提下,解除以上董事競業行為之

限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

(1)宋勝泰-董事

(2)吳玉屯-獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)宋勝泰-董事

泰藝電子(南京)有限公司 董事長、總經理

泰藝電子(深圳)有限公司 董事長、總經理

鄭州原創電子科技有限公司 董事長、總經理

萬安華晶電子有限公司 董事

(2)吳玉屯-獨立董事

益滿穎貿易(上海)公司 法人董事代表

全科科技(深圳)公司 法人董事代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

泰藝電子(南京)有限公司:江蘇省江寧縣江寧開發區池田路18號

泰藝電子(深圳)有限公司:深圳市南山區登良路南油天安工業村七座八樓A單元

鄭州原創電子科技有限公司:河南鄭州市經濟技術開發區第五大街129號高科工業園區

2號

萬安華晶電子有限公司:江西省萬安縣城北工業區

益滿穎貿易(上海)公司:上海市銅川路70號新城市中心廣場9樓903室。

全科科技(深圳)公司:深圳市南山區高新南一道聯想研發中心三層東南側3樓3A。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

泰藝電子(南京)有限公司:生產各種石英相關產品及設備

泰藝電子(深圳)有限公司:生產經營石英晶體振盪器、石英晶體諧振器

鄭州原創電子科技有限公司:頻率控制元器件、傳感器件、電子測量儀器及整機系統

設計製造與銷售

萬安華晶電子有限公司:生產銷售壓電水晶系列產品

益滿穎貿易(上海)公司:電子零組件代理經銷

全科科技(深圳)公司:電子零組件代理經銷

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:

宋勝泰董事持有萬安華晶電子有限公司60%股權,投資金額美金58.8萬元

12.其他應敘明事項:

解除(1)宋勝泰董事擔任:

Indus Taitien Marketing Limited 董事長

Taitien Holding Company Limited 董事長

Hardy Holding Corporation 董事長

Taitien USA,Inc. 董事長

Isotemp Research,Inc. 董事長

Colorado Crystal Corporation 董事長

Pletronics,Inc 董事長

泰電電業(股)公司 常務董事

太盟光電科技(股)公司 法人董事代表人

(2)王天浩董事擔任:展匯科技(股)公司 董事

(3)姚德彰董事擔任:

久元電子(股)公司 獨立董事

健策精密工業(股)公司 獨立董事

天鈺科技(股)公司 獨立董事

亞信電子(股)公司 董事

建騰創達科技(股)公司 法人董事代表

東聯光訊玻璃(股)公司 法人董事代表

(4)吳玉屯獨立董事擔任:

嵩森科技(股)公司 法人董事代表

建騰創達科技(股)公司 獨立董事

全科科技(股)公司 董事、副董事長

之競業行為之限制。


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