【公告】泰茂110年股東常會重要決議

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日 期:2021年07月05日

公司名稱:泰茂 (2230)

主 旨:泰茂一一○年股東常會重要決議

發言人:呂萬傑

說 明:

1.股東常會日期:110/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(二)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(三)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(四)通過「董事及獨立董事選舉辦法」修訂案。

(五)通過「股東會議事規則」修訂案。

(六)通過資本公積配發現金案。

7.其他應敘明事項:無