【公告】泰福-KY110年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2021年08月27日

公司名稱：泰福-KY (6541)

主 旨：泰福-KY110年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：陳林正

說 明：

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

陳志全/董事(鵬霖投資股份有限公司代表人)/台灣

曾達夢/董事(鵬霖投資股份有限公司代表人)/台灣

趙宇天/董事(Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人)/美國

陳林正/董事(中國信託商業銀行受託保管康禧全球投資基金投資專戶

(Delos Capital Fund, LP) 代表人)/台灣

夏正/董事(Hsia Family Trust 代表人)/美國

閻雲/董事/台灣

張立秋/獨立董事/台灣

蔡金拋/獨立董事/台灣

4.舊任者簡歷:

陳志全/泰福生技董事(鵬霖投資股份有限公司代表人)

曾達夢/泰福生技董事(鵬霖投資股份有限公司代表人)

趙宇天/泰福生技董事(Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人)

陳林正/泰福生技董事(中國信託商業銀行受託保管康禧全球投資基金投資專戶

(Delos Capital Fund, LP) 代表人)

夏正/泰福生技董事(Hsia Family Trust 代表人)

閻雲/泰福生技董事

張立秋/泰福生技獨立董事

蔡金拋/泰福生技獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

陳志全/泰福生技董事(鵬霖投資股份有限公司代表人)/台灣

曾達夢/泰福生技董事(鵬霖投資股份有限公司代表人) /台灣

趙宇天/泰福生技董事(Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人)/美國

陳林正/泰福生技董事(中國信託商業銀行受託保管康禧全球投資基金投資專戶

(Delos Capital Fund, LP) 代表人)/台灣

夏正/泰福生技董事(Hsia Family Trust 代表人)/美國

閻雲/泰福生技董事/台灣

蔡金拋/泰福生技獨立董事/台灣

王泰昌/泰福生技獨立董事/台灣

陳良博/泰福生技獨立董事/台灣

6.新任者簡歷:

陳志全/泰福生技董事(鵬霖投資股份有限公司代表人)

曾達夢/泰福生技董事(鵬霖投資股份有限公司代表人)

趙宇天/泰福生技董事(Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人)

陳林正/泰福生技董事(中國信託商業銀行受託保管康禧全球投資基金投資專戶

(Delos Capital Fund, LP) 代表人)

夏正/泰福生技董事(Hsia Family Trust 代表人)

閻雲/泰福生技董事

蔡金拋/泰福生技獨立董事

王泰昌/泰福生技獨立董事

陳良博/泰福生技獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

陳志全/董事(鵬霖投資股份有限公司代表人) 70,566,999股

曾達夢/董事(鵬霖投資股份有限公司代表人) 70,566,999股

趙宇天/董事(Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 代表人) 20,290,743股

陳林正/董事(中國信託商業銀行受託保管康禧全球投資基金投資專戶

(Delos Capital Fund, LP) 代表人) 14,400,000股

夏正/董事(Hsia Family Trust 代表人) 2,510,270股

閻雲/董事 497,081股

蔡金拋/獨立董事 0股

王泰昌/獨立董事 0股

陳良博/獨立董事 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無。