【公告】泰福-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：泰福-KY (6541)

主 旨：泰福-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：待定

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號10樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。

(4)2023年健全營運計畫執行情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2023年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)2023年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依本公司章程第52條規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出一項股東常會議案。

【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北市大安區仁愛路四段376號13樓之1)。】

(2)本次股東常會增採電子方式行使表決權，電子投票行使期間自113年5月18日起至

113年6月16日止，其行使方法參照中華民國公司法第177條之1規定，將載明於股東會

召集通知，並依相關法令規定辦理。