【公告】泰福-KY董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2024年08月27日

公司名稱：泰福-KY (6541)

主 旨：泰福-KY董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：陳林正

說 明：

1.董事會決議日期:113/08/27

2.股東臨時會召開日期:113/10/15

3.股東臨時會召開地點:張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號10樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:公司審計委員會就本公司擬發行普通股新股予保瑞生技

股份有限公司之全體股東，並由本公司吸收合併保瑞生技股份有限公司之合併案

之審議結果報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:本公司擬發行普通股新股予保瑞生技股份有限公司之

全體股東，並由本公司吸收合併保瑞生技股份有限公司之合併案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/16

12.停止過戶截止日期:113/10/15

13.其他應敘明事項:無。