【公告】泰碩董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年02月24日

公司名稱：泰碩 (3338)

主 旨：泰碩董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

發言人：梁竣興

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號1樓

(宏匯瑞光廣場-t.Hub內科創新育成基地103會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)一一一年度審計委員會查核報告

(3)背書保證情形報告

(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告

(5)庫藏股執行情形報告

(6)國內無擔保轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無

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