【公告】泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

日 期：2024年04月11日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

發言人：李淑惠

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

黃慧萍/本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項第一案：

本公司第24屆董事（含獨立董事）候選人名單審查暨解除新任董事（含獨立董事）

及其代表人之競業行為限制案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

一、本席重申全面提前改選董事，欠缺正當性，亦不利於公司治理，表達不同意之立場

二、由本次會議所提出之候選董事名單來看，顯見係藉全面提前改選董事案，排除不同

意見之獨立董事，罔顧其餘股東權益，此舉顯然欠缺正當性，並有礙於公司治理，

也突顯目前公司經營無法接受不同意見，且將善盡獨立董事監督職責之不同意見表

達視為阻礙，本席深感遺憾。

三、本次會議討論事項，為免誤導股東，如董事會仍決議通過，決議內容應表明僅限於

董事會通過候選董事資格審查，新當選董事解除競業禁止限制，董事會無權審查，

應依法提交股東會討論決議。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無