【公告】泰山對獨立董事陳敏薰及杜英達向智慧財產及商業法院提起「禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分」聲請

日 期：2023年02月07日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山對獨立董事陳敏薰及杜英達向智慧財產及商業法院提起「禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分」聲請

發言人：雷松清

說 明：

1.法律事件之當事人:

聲請人 泰山企業股份有限公司

相對人 獨立董事陳敏薰及杜英達

2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院

3.法律事件之相關文書案號:112年度商暫字第1號

4.事實發生日:112/02/07

5.發生原委(含爭訟標的):

因本公司獨立董事陳敏薰及杜英達召集本公司「112年3月16日之112年第一次

股東臨時會」涉有違法瑕疵，並非合法有權召集本公司股東會之召集權人，

且召集股東會程序違法等；為循司法途徑，解決相關爭議，本公司針對獨立

董事陳敏薰及杜英達重訊公告於112年3月16日召集股東臨時會，向智慧財產

及商業法院提起禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分(假處分)聲請。本公

司委任律師於112年2月6日向智慧財產及商業法院商業庭提出聲請狀，今日

112年2月7日經委任律師詢問法院，聲請案已編案號：「112年度商暫字第1

號」。

6.處理過程:由受委任律師進行本件禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分

(假處分)聲請案。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。

8.因應措施及改善情形:循法律途徑進行相關救濟，以維護本公司及全體股東

之權益。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。