【公告】泰博110年股東常會重要決議事項

·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年08月06日

公司名稱:泰博 (4736)

主 旨:泰博110年股東常會重要決議事項

發言人:曾俊傑

說 明:

1.股東常會日期:110/08/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事案。當選名單如下:

董事 陳朝旺

董事 博陽開發股份有限公司代表人詹東權

董事 紀鴻志

獨立董事 邵耀華

獨立董事 鄭東文

獨立董事 郭昱廷

獨立董事 張信閎

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。