【公告】波若威109年股東常會選任董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2020年06月18日

公司名稱：波若威 (3163)

主 旨：波若威109年股東常會選任董事(含獨立董事)當選名單

發言人：張文樵

說 明：

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 吳國精；波若威科技(股)公司董事

董事 陳有諒；波若威科技(股)公司董事

董事 鄭萬來；波若威科技(股)公司董事

董事 行政院國家發展基金管理會代表人 劉柏村；波若威科技(股)公司董事

董事 吳金鴻；波若威科技(股)公司董事

董事 黃裕文；波若威科技(股)公司董事

董事 鄭桓圭；波若威科技(股)公司董事

獨立董事 邢智田；波若威科技(股)公司獨立董事

獨立董事 林建智；波若威科技(股)公司獨立董事

監察人 周進益；波若威科技(股)公司監察人

監察人 蕭欽沂；波若威科技(股)公司監察人

監察人 英屬維京群島商百威林投資有限公司代表人 吳裕群；波若威科技(股)

公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 陳有諒；波若威科技(股)公司董事

董事 鄭萬來；波若威科技(股)公司董事

董事 行政院國家發展基金管理會代表人 劉柏村；波若威科技(股)公司董事

董事 吳金鴻；波若威科技(股)公司董事

董事 黃裕文；波若威科技(股)公司董事

董事 吳裕群；波若威科技(股)公司監察人

獨立董事 林建智；波若威科技(股)公司獨立董事

獨立董事 孟慶蒞；德信綜合證券(股)公司董事長

獨立董事 方佩華；法國再保(SCOR)臺灣區總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事 陳有諒；2,176,090股

董事 鄭萬來；1,770,083股

董事 行政院國家發展基金管理會代表人 劉柏村；3,033,125股

董事 吳金鴻；300,111股

董事 黃裕文；366,018股

董事 吳裕群；0股

獨立董事 林建智；0股

獨立董事 孟慶蒞；0股

獨立董事 方佩華；0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20 ~ 109/06/19

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用

14.其他應敘明事項:選任時持股數為截至股東常會停止過戶日止