【公告】法德藥董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜

日 期：2024年04月23日

公司名稱：法德藥 (4191)

主 旨：法德藥董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜

發言人：詹惠如

說 明：

1.事實發生日:113/04/23

2.發生緣由:董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:113/04/23

(2)私募有價證券種類:普通股

(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於符合證券交易法第43條之6

及相關函令規定之特定人。

(4)私募股數或張數:7,100,000股

(5)得私募額度:本次私募總金額為新台幣71,000,000元

(6)私募價格訂定之依據及合理性:

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，未上市（櫃）或

未在證券商營業處所買賣之公司，以不低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之

財務報告顯示之每股淨值之八成為準，或視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情

形決定實際發行價格。本公司參考市場狀況、客觀條件及與特定人洽商情形等因素綜

合考量後，將私募價格訂為每股新台幣10元，定價日為113年4月23日。

(7)本次私募資金用途:

充實營運資金及因應未來發展之資金需求，將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化

財務結構之效益，對股東權益有正面助益。

(8)不採用公開募集之理由:

經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具有限制轉讓之

規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募方式進行籌資。

(9)獨立董事反對或保留意見:無。

(10)實際定價日:113/04/23

(11)參考價格:不適用

(12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元

(13)本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第

43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，

或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。

(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間為113年4月23日至113年5月15日，增資基準日暫訂為113年5月15

日，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。

(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或

客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。