【公告】泓格111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月14日

公司名稱：泓格 (3577)

主 旨：泓格111年股東常會重要決議事項

發言人：鄭碧玉

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單：

董事：葉迺迪

董事：陳瑞煜

董事：黃斌鋒

獨立董事：沈仰斌

獨立董事：姜宜君

獨立董事：陳紹基

獨立董事：趙瑀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過110年度盈餘轉增資發行新股案

(2)通過訂定「董事選任程序」及廢止「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

(5)通過修訂「股東會議事規則」案

(6)通過解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:

111年股東常會決議通過之股東股利相關資訊：

(1)配發現金股利79,296,273元(即每股配發1.5元)。

(2)配發股票股利52,864,170元(即每股配發1元)，轉增資發行新股共5,286,417股。

(3)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須

修正時，授權董事會全權處理。

(4)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計

數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。