【公告】泓德能源-創董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年03月07日

公司名稱：泓德能源-創 (6873)

主 旨：泓德能源-創董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：周仕昌

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(6)發行國內第一次無擔保轉換公司債有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案

(2)擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自113年3月30日起至113年

04月09日，凡有意提名（提案）之股東請於113年04月09日17時前以掛號函件(郵寄者以

送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：泓德能源科技股份有限公司財務會計處（地址：

台中市北區臺灣大道二段360號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。