【公告】沛波董事會決議召開股東常會

日 期：2019年03月15日

公司名稱：沛波 (6248)

主 旨：沛波董事會決議召開股東常會

發言人：葉俊良

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台北市大同區民權西路108號14樓之3(台北商務交流中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)監察人107年度決算表冊查核報告。

(3)107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)104年度減資彌補虧損健全營運計畫執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人或背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1規定，受理有關1%以上股份之股東提案之規定

(一)、受理提案期間：自108年04月22日至108年05月02日止

(上午九時至下午四時)。

(二)、受理處所：台北市大同區承德路三段132號3樓(本公司財務部)。