【公告】江申董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年03月08日

公司名稱：江申 (1525)

主 旨：江申董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜

發言人：張雅玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才

培訓中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一二年度決算報告。

(三)一一二年度董事酬勞分派情形報告。

(四)一一二年度員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一二年度決算表冊案。

(二)本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」。

(二)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

(三)其他議案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，茲訂定受理股東提案期間為113年3月25日

至113年4月3日，受理提案場所為本公司股務課(新北市新店區中興路三段3號1樓)。