【公告】汎瑋材料董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：汎瑋材料 (6967)

主 旨：汎瑋材料董事會決議召開113年股東常會

發言人：李輝祥

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號(台中福華飯店501會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案

(2)112年度審計委員會審查核報告

(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)本公司以資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無

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