【公告】永豐餘111年度股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月23日

公司名稱:永豐餘 (1907)

主 旨:永豐餘111年度股東常會重要決議事項

發言人:殷國堂

說 明:

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2021年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2021年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案

7.其他應敘明事項:無