【公告】永豐實董事會決議通過召開112年股東常會之相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：永豐實 (6790)

主 旨：永豐實董事會決議通過召開112年股東常會之相關事宜

發言人：陳佩雯

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:

台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)報告本公司2022年度營業狀況

(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告

(三)報告本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(四)報告修正本公司「董事會議事規則」案

6.召集事由二、承認事項:

(一)擬具本公司2022年度決算表冊

(二)擬具本公司2022年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:選舉第16屆董事4席、獨立董事3席案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於112/04/24起至112/05/04止受理股東之提案，

受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓法務)。

二、依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人

名單者，本公司將於112/04/24起至112/05/04止受理股東之提名，

受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司（台北市重慶南路二段51號16樓法務)。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/05/27起至

112/06/25止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，

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