【公告】永記112年股東常會改選董事當選名單

日 期：2023年06月19日

公司名稱：永記 (1726)

主 旨：永記112年股東常會改選董事當選名單

發言人：陳弘偉

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、

3.舊任者職稱及姓名:

董事 張德仁

董事 張德雄

董事 張德盛

董事 吳小燕

獨立董事 詹進義

獨立董事 吳建勛

獨立董事 莊碧陽

4.舊任者簡歷:

董事 張德仁/本公司董事長

董事 張德雄/本公司董事

董事 張德盛/本公司董事

董事 吳小燕/本公司董事

獨立董事 詹進義/本公司獨立董事

獨立董事 吳建勛/本公司獨立董事

獨立董事 莊碧陽/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 張德仁

董事 張德雄

董事 張德盛

董事 吳小燕

獨立董事 詹進義

獨立董事 吳建勛

獨立董事 張晉誠

6.新任者簡歷:

董事 張德仁/本公司董事長

董事 張德雄/本公司董事

董事 張德盛/本公司董事

董事 吳小燕/本公司董事

獨立董事 詹進義/本公司獨立董事

獨立董事 吳建勛/本公司獨立董事

獨立董事 張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 張德仁 11,529,971股

董事 張德雄 12,248,846股

董事 張德盛 10,365,996股

董事 吳小燕 0股

獨立董事 詹進義 0股

獨立董事 吳建勛 0股

獨立董事 張晉誠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。