【公告】永記董事會決議召開股東常會事宜

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月26日

公司名稱：永記 (1726)

主 旨：永記董事會決議召開股東常會事宜

發言人：陳弘偉

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度審計委員會審查報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一○九年度背書保證執行情形報告。

(5)一○九年度大陸地區投資情形報告。

(6)修正本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案日期:自110/04/19至110/04/29止

(2)電子投票起始日期:110/05/26

(3)電子投票撤銷及截止日期:110/06/22

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