【公告】永日111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月27日

公司名稱：永日 (4102)

主 旨：永日111年股東常會重要決議事項

發言人：林青煌

說 明：

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書、個體財務報告

及合併財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十六屆董事(獨立董事)案。

董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲

董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維

董事：李其澧

董事：李芳全

董事：江宏文

董事：夏侯欣鵬

獨立董事：蔡揚宗

獨立董事：吳梓生

獨立董事：沙晉康

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(二)修訂「背書保證處理準則」案。

(三)修訂「資金貸與他人處理準則」案。

(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(五)解除新任董事(獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。