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【公告】永日董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月07日
公司名稱：永日 (4102)
主 旨：永日董事會決議召開112年股東常會相關事宜
發言人：林青煌
說 明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、111年度營業狀況報告。
二、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
三、111年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
二、承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、解除董事競業禁止之限制案。
二、擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。
