【公告】永捷董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

日 期：2022年03月08日

公司名稱：永捷 (4714)

主 旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

發言人：黃南豪

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:本公司永華會議廳(台南市安平區永華路二段248號18樓之7)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.110年度審計委員會查核報告。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.110年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.募集與發行轉換公司債有關事項報告。

6.其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.「公司章程」修訂案。

2.「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日為111年3月27日16時30分前(24小時制)，因最後過戶日111年

3月27日適逢星期例假日，故現場過戶日提前至111年3月25日16時30分前

(24小時制)。

(2)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區

忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658，股票停止過戶期間及轉換公司債停

止轉換期間為111年3月28日起至111年5月26日止。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國111年4月26日至111年5月23日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw

(4)本次受理股東提案如有股東逾越公告之受理期間

提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

(5)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，持股滿

一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，

請向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部 洽詢。