【公告】永崴投控董事會決議召開109年股東常會相關事宜


日 期:2020年03月31日


公司名稱:永崴投控 (3712)


主 旨:董事會決議召開109年股東常會相關事宜


發言人:洪雪芬


說 明:


1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國108年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司民國108年度決算表冊報告。

(3)資本公積配發現金情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國108年度營業決算報表案。

(2)本公司民國108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(2)修訂本公司『背書保證作業程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:無。


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