【公告】永冠-KY2022年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2022年06月17日

公司名稱：永冠-KY (1589)

主 旨：永冠-KY2022年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：蔡樹根

說 明：

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1) 張賢銘

(2) 蔡樹根

(3) 徐清雄

(4) 蔡長鴻

(5) 李奕蒼

(6) 張鈞齊

(7) 寶佳資產管理股份有限公司

獨立董事：

(1) 魏嘉民

(2) 陳田文

(3) 張得文

4.舊任者簡歷:

董事：

(1) 張賢銘：永冠能源科技集團有限公司董事長。

(2) 蔡樹根：永冠能源科技集團有限公司副董事長。

(3) 徐清雄：永冠能源科技集團有限公司總經理。

(4) 蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司華東區董事長。

(5) 李奕蒼：永冠能源科技集團有限公司策略長。

(6) 張鈞齊：上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司總經理。

(7) 寶佳資產管理股份有限公司：不適用。

獨立董事：

(1) 魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長。

(2) 陳田文：嘉實建設股份有限公司董事長。

(3) 張得文：優仕會計師事務所所長。

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1) 張賢銘

(2) 蔡樹根

(3) 蔡長鴻

(4) 李奕蒼

(5) 張鈞齊

(6) 吳素秋

(7) 孫睿健

獨立董事：

(1) 魏嘉民

(2) 陳田文

(3) 張得文

(4) 詹文寅

6.新任者簡歷:

董事：

(1) 張賢銘：永冠能源科技集團有限公司董事長。

(2) 蔡樹根：永冠能源科技集團有限公司副董事長。

(3) 蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司華東區董事長。

(4) 李奕蒼：永冠能源科技集團有限公司策略長。

(5) 張鈞齊：上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司總經理。

(6) 吳素秋：嘉源投資有限公司總經理。

(7) 孫睿健：三陽金屬工業股份有限公司董事。

獨立董事：

(1) 魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長。

(2) 陳田文：嘉實建設股份有限公司董事長。

(3) 張得文：優仕會計師事務所所長。

(4) 詹文寅：建漢科技(股)公司副董事長、台揚科技董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1) 張賢銘：11,093,540股。

(2) 蔡樹根：678,137股。

(3) 蔡長鴻：0股。

(4) 李奕蒼：15,639股。

(5) 張鈞齊：469,022股。

(6) 吳素秋：0股。

(7) 孫睿健：20,852股。

獨立董事：

(1) 魏嘉民：0股。

(2) 陳田文：33,347股。

(3) 張得文：0股。

(4) 詹文寅：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:

因本公司原任董事任期至本次股東常會完成時止，爰本公司依證券交易法及公司章程

設立之審計委員會及薪酬委員會等功能性委員會成員之任期亦於原任董事任期屆滿時

同時屆止。本公司將於新任功能性委員會成員委（選）任時另行公告之。