【公告】永冠-KY董事會決議通過召開2024年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：永冠-KY (1589)

主 旨：永冠-KY董事會決議通過召開2024年股東常會相關事宜

發言人：蔡樹根

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北設計建材中心群聚廳(台北市內湖區新湖一路185號七樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2023年度營業報告。

(2)本公司2023年度審計委員會查核報告。

(3)本公司2023年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司2023年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2023年度營業報告書及合併財務報表承認案。

(2)本公司2023年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會停止過戶期間，本公司中華民國境內第三次暨第四次無擔保轉換公司債

停止轉換期間自2024年4月2日起至2024年5月31日止。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告

受理股東提案權內容如下：

A.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

C.提案受理期間：2024年3月29日至2024年4月8日下午五時前(現場或郵件均需於

受理期間內送達者為限)。

D.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。

E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

再送董事會審查。

F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自2024年5月1日至2024年5月28日止。

B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址www.stockvote.com.tw。