【公告】永信建113年股東常會決議事項

日 期：2024年06月12日

公司名稱：永信建 (5508)

主 旨：永信建113年股東常會決議事項

發言人：陳怡均

說 明：

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一二年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選，當選名單如下。

董事 - 永碩投資股份有限公司法人代表陳俊銘

董事 - 洪益源

董事 - 陳怡均

獨立董事- 陳琮宏

獨立董事- 林松喬

獨立董事- 胡其忠

獨立董事- 黃淑美

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。