【公告】氣立董事會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年11月11日

公司名稱：氣立 (4555)

主 旨：氣立董事會重要決議事項

發言人：張立偉

說 明：

1.事實發生日:109/11/11

2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司109年第三季合併財務報表

(2)通過本公司110年度內稽內控計劃案

(3)通過本公司110 (2021) 年度預算案

(4)通過本公司向彰化銀行思源分行簽訂授信額度案

(5)通過本公司向中國信託商業銀行簽訂授信額度案

(6)通過本公司2020年年終獎金發放原則提案

(7)通過本公司薪酬委員會2021年之工作計劃案

(8)通過增訂本公司內部控制制度修訂作業程序案

(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(11)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

(12)通過修訂本公司「審計委員會組織規章」、「獨立董事之職責範疇規則」、

「薪資報酬委員會組織章程」、「道德行為準則」及「董事會績效評估辦法」

部分條文案

(13)通過本公司本季資金融通事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

有關109年度第三季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

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