【公告】正達董事會決議辦理現金增資發行新股

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年12月20日

公司名稱:正達 (3149)

主 旨:正達董事會決議辦理現金增資發行新股

發言人:邱火生

說 明:

1.董事會決議日期:110/12/20

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):17,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:

每股發行價格暫訂為新台幣24.00元,預計募集金額新台幣408,000,000元。

6.發行價格:

實際發行價格俟奉主管機關申報生效後,授權董事長或其指定之人參酌發行市場狀況

並依承銷商自律規則及相關法令規定,以定價基準日前一、三、五個營業日普通股

收盤價簡單算數平均數擇一為基準價格,並以基準價格之七成至八成區間內洽承銷商

依當時市場狀況共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法267條規定,保留增資發行新股總數之10%由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:

依證券交易法第28條之1規定,提撥增資發行新股總數之10%對外公開承銷。

9.原股東認購或無償配發比例:

其餘增資發行股數之80%,由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股,由股東於停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理

拼湊。

原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行

價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後,授權董事長另訂認股基準日、增資基準日

及辦理與本次增資相關事宜(含國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間)。

(2)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,前揭現金增資計畫有關發行總額、

發行股數、發行價格及發行條件之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更、

經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時,擬

請授權董事長或其指定之人得全權辦理修正或調整。

(3)為配合本次現金增資相關發行事宜,擬請授權董事長或其指定之人代表本公司簽署

一切有關辦理現金增資之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。