【公告】正道董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：正道 (1506)

主 旨：正道董事會決議召開113年股東常會

發言人：羅仕溢

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊查核報告。

(3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:無

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