【公告】正新一一二年股東常會重要決議事項。
日 期:2023年05月31日
公司名稱:正新 (2105)
主 旨:正新一一二年股東常會重要決議事項。
發言人:羅永勵
說 明:
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
當選名單如下:職稱/姓名
董事:玖瞬投資股份有限公司代表人:陳榮華
董事:協瞬投資股份有限公司代表人:陳秀雄
董事:羅結紀念股份有限公司代表人:羅才仁
董事:曾崧柱
董事:泓景投資股份有限公司代表人:李進昌
董事:羅結紀念股份有限公司代表人:羅元隆
董事:敏欣投資股份有限公司代表人:陳涵琦
董事:玖瞬投資股份有限公司代表人:吳軒妙
獨立董事:吳中書
獨立董事:朱博湧
獨立董事:陳水金
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)通過「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。
(3)通過解除本司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。