【公告】正文董事會通過111年股東會召開事宜(增列召集事由)

日 期：2022年04月29日

公司名稱：正文 (4906)

主 旨：正文董事會通過111年股東會召開事宜(增列召集事由)

發言人：楊正任

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/29

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)民國一一○年度審計委員會查核報告。

(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)轉換公司債轉換情形報告。

(5)訂定「永續發展實務守則」報告。

(6)買回本公司股票執行情形報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬辦理私募現金增資發行新股案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無。