【公告】正德董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月07日

公司名稱：正德 (2641)

主 旨：正德董事會決議召開113年股東常會

發言人：林勝鶴

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告。

2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

3.一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.一一二年度董事酬金領取情形報告。

5.一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.本公司背書保證及資金貸與情形報告。

7.本公司募集國內可轉換公司債情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認本公司一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面

提案期間為113年03月19日至113年03月29日下午4時止；

受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財務部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自113年04月30日至113年05月27日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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