【公告】正峰112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月26日

公司名稱：正峰 (1538)

主 旨：正峰112年股東常會全面改選董事

發言人：謝忠榮

說 明：

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-陳碩璨)

董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-謝忠榮)

董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-黃國義)

董事:李育成

獨立董事：李峰榮

獨立董事：林宜良

獨立董事：羅裕群

4.舊任者簡歷:

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-陳碩璨)/本公司董事長

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-謝忠榮)/本公司副總

董事：慶成國際投資股份有限公司(代表人-黃國義)/本公司董事

董事:李育成/本公司董事

獨立董事：李峰榮/晶遠光學工程股份有限公司 副總經理

獨立董事：林宜良/本公司獨立董事/曾任王道銀行總行 業務部副總經理

獨立董事：羅裕群/聯合資訊(ERP)股份有限公司 專案經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:百仕富投資有限公司(代表人-陳碩璨)

董事:百仕富投資有限公司(代表人-李育成)

董事:謝忠榮

董事:GULINELLO CHRISTOPHER JOHN

獨立董事：沈芝華

獨立董事：許豪文

獨立董事：許馨云

獨立董事：李東燦

6.新任者簡歷:

董事:百仕富投資有限公司(代表人-陳碩璨)/本公司董事長

董事:百仕富投資有限公司(代表人-李育成)/本公司董事

董事:謝忠榮/本公司副總

董事:GULINELLO CHRISTOPHER JOHN/國立台灣大學法學院，台灣客座教授

獨立董事：沈芝華/中華獨立董事協會副執行長

獨立董事：許豪文/承泰聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：許馨云/百成國際(股)公司董事長

獨立董事：李東燦/龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資關係部資深

經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:百仕富投資有限公司(代表人-陳碩璨):41,500,000股(代表人持股:0股)

董事:百仕富投資有限公司(代表人-李育成):41,500,000股(代表人持股:5,966,397股)

董事:謝忠榮:0股

董事:GULINELLO CHRISTOPHER JOHN:0股

獨立董事：沈芝華:0股

獨立董事：許豪文:0股

獨立董事：許馨云:0股

獨立董事：李東燦:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29-114/06/28

11.新任生效日期:112/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無