【公告】歐買尬代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2021年12月24日

公司名稱：歐買尬 (3687)

主 旨：代重要子公司歐付寶電子支付股份有限公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：羅士博

說 明：

1.董事會決議日期:110/12/23

2.股東臨時會召開日期:111/02/08

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 內部控制制度「董事會議事規範」、「董事道德行為準則」修訂案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 「公司章程」修訂案。

(2)內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、

「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」

修訂案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 提前全面改選董事及選任獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/01/10

11.停止過戶截止日期:111/02/08

12.其他應敘明事項:

依據公司法192-1條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法」規定，

受理董事/獨立董事候選人提名說明如下：

(1)股東資格：本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出一一一年

第一次股東臨時會議案及董事/獨立董事候選人提名。

提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)董事應選名額：七人(含獨立董事三人)。

(3)受理期間：自110年12月24日起至111年1月4日止，受理股東就本次股東臨時會

董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，請於111年1月4日

下午6時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、身分證字號、

學歷及經歷，並註明聯絡人及聯繫方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

【郵寄者請以郵局掛號寄出並於111年1月4日(以郵戳為憑)前，寄達本公司

受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註

『股東臨時會提案/提名函件』字樣】

受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。

受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。

(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。